CBA zatrzymało 3 osoby, które wyłudziły… 175 mln zł!

CBA poinformowało o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o wyłudzenie ogromnej sumy. Dzięki stworzonej przez nich karuzeli VAT-owskiej nielegalnie zyskali aż 175 mln zł. Zatrzymani to  prezes zarządu, udziałowiec oraz prokurent spółki, która uczestniczyła w karuzeli podatkowej.

Z ustaleń CBA wynika, iż w latach 2013 – 2016 ich firma wystawiła ponad 6000 fałszywych faktur VAT za rzekomy obrót paliwami płynnymi na kwotę ponad 930 milionów. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść nawet 175 milionów złotych.

Agenci CBA doprowadzą podejrzanych do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Tam zatrzymani usłyszą zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy.

Czytaj także: PLL LOT od 1 czerwca wznawiają krajowe loty pasażerskie – na razie do 8 miast

CBA podkreśla, że to kolejna odsłona śledztwa, o którym informowali jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy na terenie całego kraju do sprawy tzw. mafii paliwowej funkcjonariusze zatrzymali 9 osób. Rozbita w ten sposób grupa przestępcza naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.

Źr. cba.gov.pl